Binance sous enquête du Sénat US : 1,7 milliard de dollars auraient transité vers l’Iran et la Russie

Le sénateur américain Richard Blumenthal, membre éminent de la commission sénatoriale de la sécurité intérieure, a ouvert mardi une enquête préliminaire sur Binance. L’exchange crypto fait face à des accusations graves : avoir permis le transit de 1,7 milliard de dollars vers des entités sous sanctions internationales, notamment en Iran et en Russie.

Des révélations explosives dans la presse américaine

L’enquête fait suite à une série d’articles publiés par le Wall Street Journal, le New York Times et Fortune. Ces investigations journalistiques révèlent que des enquêteurs internes de Binance auraient découvert fin 2025 un réseau de blanchiment d’argent impliquant deux partenaires de l’exchange : Hexa Whale et Blessed Trust, deux sociétés basées à Hong Kong.

Selon les documents consultés par ces médias, ces entités auraient servi d’intermédiaires pour des transferts vers des organisations sanctionnées. Plus alarmant encore : les enquêteurs auraient identifié des flux vers des portefeuilles associés aux Gardiens de la Révolution islamique d’Iran et des paiements à des membres d’équipage de la « flotte fantôme » russe — ces navires qui contournent les sanctions sur le pétrole.

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Des lanceurs d’alerte réduits au silence ?

L’un des aspects les plus troublants de cette affaire concerne le sort des enquêteurs internes. Selon le New York Times, les collaborateurs qui avaient identifié ces transactions suspectes et recommandé des mesures correctives auraient été suspendus ou licenciés.

Dans sa lettre adressée au CEO Richard Teng, le sénateur Blumenthal demande des explications sur « la suspension et le licenciement du personnel de conformité et des enquêteurs » qui avaient signalé ces violations présumées. Cette situation crée, selon lui, « une apparence de représailles de la part des dirigeants de Binance ».

Les documents suggèrent également que Binance aurait accordé un statut VIP à Hexa Whale malgré des soupçons sur l’utilisation de faux documents. L’exchange aurait même identifié 2 000 comptes associés à des entités iraniennes sur sa plateforme, alors qu’il affirme officiellement interdire les utilisateurs iraniens.

Un contexte politique explosif

Cette enquête intervient dans un contexte particulièrement sensible. Le sénateur Blumenthal pointe du doigt les liens entre Binance et World Liberty Financial (WLFI), la société crypto des fils du président Trump et de son envoyé spécial Steve Witkoff. Selon la lettre sénatoriale, environ 85 % des stablecoins de WLFI seraient détenus sur des comptes Binance.

Le sénateur n’hésite pas à établir un lien entre ce partenariat et les décisions récentes favorables à Binance : l’abandon des poursuites de la SEC en mai 2025 et surtout la grâce présidentielle accordée au fondateur Changpeng Zhao en octobre 2025. « Cette campagne d’influence a fonctionné », écrit-il.

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Binance se défend vigoureusement

Face à ces accusations, Binance maintient une position défensive. « Les articles précédents du New York Times sont erronés. Binance dispose de procédures strictes de KYC et de conformité, et il n’y a aucun utilisateur iranien sur la plateforme », a déclaré un porte-parole à CoinDesk.

L’exchange rappelle qu’en novembre 2023, il avait déjà accepté de payer 4,3 milliards de dollars d’amendes et de quitter le marché américain pour résoudre des accusations similaires. Un moniteur de conformité avait alors été nommé pour superviser les améliorations des procédures internes.

Binance affirme avoir « détecté et signalé les activités suspectes » et que cela prouve l’efficacité de ses contrôles. L’exchange a annoncé qu’un rapport complet serait transmis au département de la Justice américain.

Une escalade préoccupante du blanchiment crypto

Cette affaire s’inscrit dans un contexte plus large de hausse des activités illicites en crypto. Selon TRM Labs, après des années de déclin, l’utilisation illicite des cryptomonnaies a bondi de 147 % en 2025, avec une augmentation notable des transferts vers des portefeuilles liés à l’évasion de sanctions et au financement du terrorisme.

Le Tether (USDT), la cryptomonnaie utilisée dans le schéma présumé impliquant Binance, est devenu un outil privilégié pour le blanchiment d’argent par les Gardiens de la Révolution, les banques iraniennes sanctionnées et les fabricants d’armes iraniens.

Quelles suites pour cette enquête ?

L’enquête du sénateur Blumenthal n’en est qu’à ses débuts. Il demande à Binance de fournir des documents détaillés sur ses relations avec Hexa Whale et Blessed Trust, ainsi que sur les circonstances du licenciement des enquêteurs internes.

Cette affaire pourrait avoir des répercussions significatives sur l’industrie crypto, notamment aux États-Unis où le débat sur la régulation des exchanges reste vif. Elle soulève également des questions sur l’efficacité des accords de conformité passés et sur la capacité des grandes plateformes à prévenir réellement les utilisations illicites.